煙臺交運集團有限責任公司

2022年度董事會工作報告

（2023年4月27日經第3次董事會審議通過）

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等有關規定，現就2022年度董事會工作情況報告如下：

一、董事會制度建設及運轉情況

（一）董事會組織建設情況

公司董事會由7名成員組成。

（二）董事會制度建設情況

根據公司章程、上級有關文件精神，結合實際，制定了《董事會議事規則》等9項制度規則，并根據工作需要，不斷調整優化。

（三）董事會運轉情況

1.會議召開情況。年內，召開董事會會議14次，研究議案38個，形成決議37個。會議的召集與召開程序、出席人員的資格、表決程序、表決結果和決議內容均符合《公司章程》和《議事規則》規定。

2.對成員企業委派董事、監事管理情況。目前，集團轄屬子企業18戶。具有獨立法人資質的全資企業實行了執行董事管理，控股、參股企業實行了委派董事、監事管理。

（四）專門委員會設立及運行情況

2022年2月，經第2次董事會審議同意，設立戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會3個專門委員會。

（五）董事會、經理辦公會職責界定情況

2022年6月，經第8次董事會審議同意，修訂《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》、《集團公司董事會向經理層授權管理制度》，進一步對兩會議事范圍及規則進行了界定明確，提高決策效率，規范決策行為。

二、企業經營發展情況

（一）主要經營指標完成情況

完成營業收入19億元，上繳稅收12779萬元。

（二）圍繞國有資本保值增值、提質增效、轉型升級等采取的措施取得的成效

年度內，交運集團全面落實市委、市政府決策部署和市國資委工作要求，牢牢把握打造城市綜合服務供應商的目標定位，持續深入踐行“跳出交運謀發展 改革創新促轉型”的經營理念，聚力強化黨建引領、發展新興產業、升級傳統產業、夯實管理基礎，實現安全穩定高質量發展。全市民爆企業整合取得突破性進展。金融外包服務中心竣工驗收。蓬萊、萊州押運大隊場區加快建設。低效資產處置成效顯著。全面推進骨干班線定制改造。新型學徒制培訓穩步開展。

三、改革和管理情況

（一）企業發展戰略規劃制定及實施情況

2022年，根據市國資委《關于認真做好市管企業三年滾動發展規劃（2022-2024）編制工作的通知》，在充分評估外部環境、市場需求、行業動態的基礎上，匯編形成《交運集團三年滾動發展戰略與規劃（2022-2024）》。

（二）企業深化改革情況

根據市委、市政府關于國企改革有關要求，有計劃、有步驟實施并全面完成國企改革三年行動計劃全部目標任務，企業創新力、影響力及抗風險能力躍上新臺階。

（三）企業內部控制和全面風險管理情況

按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和企業發展，完整、準確、全面貫徹落實上級各項疫情防控措施，并在提供應急隔離場所、開通返崗復工直通車、特殊群體轉運、志愿服務等方面積極承擔國企社會責任。

（四）企業內部機構設置和壓縮管理層級、法人層級情況

優化調整組織架構，半島公司與客運公司成建制合并，注銷旅游集團，通匯品尚酒店、萬通公司納入集團二級企業管理。

四、重點關注事項

（一）重大投資計劃完成情況

2022年度計劃投資項目5項。

（二）對外借款

集團在農業銀行的信用評級為AA+。

（三）捐贈贊助

對外捐贈、幫扶金額36萬元。

（四）人才工作建設情況

全面開展“大培訓、大練兵、大比武、大競賽”活動，舉辦各類培訓班578次、參訓3.86萬人次，“領導干部上講臺”開講1095人次，舉辦每周夜校2204次、參加4.6萬人次。

（五）安全穩定情況

以嚴格落實國務院安委會安全生產十五條硬措施和省委、省政府“八抓二十條”創新舉措為主線，以“全員安全生產大學習、大培訓、大考試”活動為抓手，推進安全生產專項整治三年行動集中攻堅工作，全面落實企業安全生產主體責任，各項安全指標均在控制值之內。

（六）無重大關聯方交易；無重大融資項目；無重大擔保情況；無持有境外資產及境外投資。